Con el objetivo de conocer y protegerse sobre el lavado de dinero en las inversiones enfocadas a la construcción de bienes inmuebles, los alumnos de posgrado en valuación, fiscal, recibieron la conferencia en el aula 1007 del plantel de parte del Mtro. Luis Manuel Cisneros Mayoral socio de la firma Cisneros & Aguirre asociados y Alumni UNIVA.
Se realizó el sábado 18 de febrero a las 8:00 am. Los alumnos estuvieron coordinados por la Mtra. Glenda Cadena encargada académica de posgrado, la cual estaba ligada a las actividades de construcción de fraccionamientos o bienes que realizan profesionalmente dentro de su formación. En dicha conferencia se les dio a conocer las 3 etapas de lavado de dinero que son colocación, estratificación e integración.
También recibieron las etapas de prevención en las que resaltan Contar con estructuras legales y regulatorias establecidas por la autoridad gubernamental, Diseñar estructuras organizacionales bien definidas para instrumentar y mantener dichas políticas y procedimientos al interior de las instituciones financieras y bancarias, Instrumentar los controles y procedimientos analíticos correctos para la revisión de operaciones financieras y bancarias, Llevar a cabo una capacitación y concienciación continúa a los niveles adecuados de la organización, pero especialmente en los procesos de banca comercial, banca privada o
patrimonial, mercado de dinero y banca por Internet. Dicha información les da un panorama, que como prestadores de servicio deben de estar atentos y no caigan en procesos delictivos que puedan afectar su patrimonio.
